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進口啤酒遭遇騙局 損失逾10萬人民幣
來源:By Coco | 發布時間:2019-10-09 | 瀏覽次數:

【事情概述】
2019年7月,一外省商家使用阿里巴巴國際站平臺找到一位英國供應商,向其購買1400箱瓶裝啤酒。原計劃一次性裝入1x20尺集裝箱發運,9月可以到廣州港,但遭遇騙局,最后錢貨兩空,直接損失超過10萬人民幣。隨后商家向阿里巴巴和當地派出所報案,暫無積極處理結果。

經了解,中國商家是在阿里巴巴國際站平臺發布了啤酒求購信息,一英國商家主動聯系他,互加微信后,對所需啤酒進行報價并磋商,最后確認訂單、簽署合同。期間英方表示不能在阿里巴巴平臺線上交易,且訂單量較小,雙方最后達成預付訂單的50%后備貨發運,支付20%后交付運輸文件,最后的30%送貨后支付,用西聯匯款,英方負責所有的文件并提供要求的中文標簽,是門到門的價格及服務。但在支付了首筆款后,英方以各種理由要求中方付款贖單。中方在掙扎地相信英方連續付了六七次款后,最終在我司的介入時,終止了繼續受騙的局面。

【主要環節】
1. 企業資質審核疏忽。
在磋商訂單時,中方多次要求對方提供有效的企業商業登記信息,發現對方在阿里巴巴國際站注冊的公司名和簽署合同的公司名不一樣,但在對方提供的英國政府查詢企業注冊信息的網址查詢確有這兩家公司名字信息后,以為就是合法企業了,接受了對方聲稱是姐妹公司,一個是用于做出口單證抬頭的說法。而實際上,注冊在阿里巴巴國際站上的公司名在英國企業注冊信息網站上顯示該公司在2019年7月已關閉。

2. 合作條款差異。
中方的本意是對方要負責將貨送到門,價格已含了所有運輸、清關及稅金等費用,英方在微信上確認所報的價格就是門到門價格,但實際簽署的合同和商業發票上顯示訂單是CIF廣州條款。中方初涉國際貿易,對合同和商業發票上的條款表述不敏感,合同上英文也比較多,看不懂,覺得已經在微信上用自己的表達方式再三確認過,應該就沒有問題了,所以沒有發現文件條款和實際要求的不符合。

3. 付款要求變化頻繁,行為反常。
(1)在中方支付了50%的貨款后,英方接著說在等中方支付第二筆款才提供發運文件。中方支付時效選擇了NORMAL 不是PRIORITY,導致款遲了一天才到賬。
期間,付款前后,幾經催促,英方均不愿意提供任何關于貨物裝運的信息、圖片或者視頻、或者提單內容核對草稿等等,這種行為比較反常。
(2)英方借款遲到賬為由提出由于中方沒有按約定的時間支付第二筆款,難以信任,要求貨款的30%支付完畢后才會正式發運。中方覺得自己有點理虧,乖乖地安排了第三次付款。
而正常的貿易,倒不會因為款遲到賬一天就斷定合作方是不守信用的。若非重大事件影響很壞,涉及款項非常大,是不會臨時改變付款方式的。
(3)英方接著說物流公司要求支付國際運輸保險費,是由買方負責,并表示這是最后的款項,一收到款后就會把所有運輸單據發給中方,還出了一份正式的蓋章聲明。
中方不懂國際貿易規則,完全沒有意識到不管是門到門條款還是CIF條款,運輸保險費均不應該由買方承擔,所以安排了付款。
(4)原以為可以坐等運輸文件的中方,等來的卻是對方要求他提供植物檢疫證書的信息。中方又相信了英方說的,這是由買家提供的倫敦海關要求的必要文件,否則海關不予以簽發相關文件。眼看就可以拿到運輸文件的中方,還是沒沉住氣支付了第五次款請對方代辦。
實際上,進口食品時,大多都需要植檢證,而此證應該由當地檢驗檢疫部門出具,予進口國檢驗檢疫使用,應由賣方提供,而不是買方。
(5)接著英方再一次要求付款的借口則是需要付一筆錢去租用其他出口公司抬頭做出口文件。因物流公司反饋原來英方提供的出口公司的出口證件過期了,且沒得到廠家授權,不能提供中方要求的中文標簽,所以要用其他出口公司的抬頭;并表示柜子已經發運,文件和證書都在物流公司處,讓中方打電話給國外的物流公司去確認,給了網址和一個柜號;也反復強調他們公司是經營了好幾年沒有差評的企業。中方看不懂國外網站,英語溝通能力有限,覺得給出了這些信息,應該確實是發運了,所以再一次聽信了英方,又支付了一筆。
事實上給的物流公司網站上沒有電話號碼可以聯系,柜號也是少了一個數字,完全沒法查證;而臨時才告知出口證件過期又沒有得到廠家授權都是極其異常的情況,應該立即停止資金的再投入,以免損失擴大。

4. 付完款后英方提供了廣州物流公司的電話號碼(剛好就是我廣州分公司的電話),說提單寄給廣
州的物流公司,中方付尾款到賬后,廣州的物流公司會聯系他在廣州接貨。英方反復表明所說的是事實,甚至發了一張護照照片,自稱是他本人的護照,所言無虛。中方致電聯系我廣州分公司,查無此票委托,繼而請我司幫忙弄清楚所發生的事情。由此,我司加入雙方的商討,發現英方所言前后多有矛盾,例如中方一開始就要求門到門的服務和價格,而英方做的合同是CIF廣州,并且要中方自己到廣州的物流公司的倉庫提貨,而不是送到門。我司直接指出這個問題時,英方沒有任何解釋,還是繼續要求支付款。整個溝通過程,英方沒有給出任何商談的余地。這樣的行為非常不符合貿易合作的常規。因為正常的貿易合作雙方,都會為了解決問題一起尋找大家都能接受的方式,而不是從頭到尾都只按他們的方式,而且是唯一的。由此,我司判斷此為騙局,建議客戶報警。(時到9月,完全沒有到貨的跡象,英方也沒有再出現。)

5. 期間,事出反常后,英方不愿意回到阿里巴巴平臺上進行溝通。
  
正所謂“事出反常必有妖”。規則、流程、語言,啥都不懂就涉水國際貿易,猶如夜半騎瞎馬,向懸崖邊猛奔。 

【綜述總結】
該騙局特點:
1. 用能在政府官方網站能查到注冊信息的公司名作偽裝,建立可信的形象。
2. 在交談初期以滿足客戶所有需求做套,基本上客戶要什么就有什么,事件進展又順又快。
3. 一但敲定合同,催促付出首筆款后,利用客戶求貨心切又已付出大部分資金的心理,不斷引誘客
戶繼續付款贖貨。
4. 每次付款都催得很緊,注重付款細節,客戶有任何問題都馬上溝通解決,會立刻查到賬,確認到
賬后再進行下一個騙術。
5. 受騙方受限于經驗和語言壁壘,不會查證或分辨對方所說的情況是否屬實,對事件整體的情況和
變化無法有效辨別和把握。
6. 電商平臺無法徹底約束騙子,很難追討責任和款項。出現貿易糾紛,大多只能關閉賬戶,不讓同
一公司在平臺注冊,最終損失的還是缺乏經驗的商家自己。

如需較好地規避和控制此類風險,建議商家要注意做到以下幾點。采用專業的代理公司安排及處理相關事宜。
1. 多方查證企業信息(如國外政府企業信息注冊查詢網站、用不同的關鍵詞搜尋看是否有不良信息
等等。
2. 商談和文件的內容須一致。
3. 向發貨人確認是否可以提供相關文件(如:外文標簽樣張、酒廠成分檢測報告 、酒廠灌裝證明、
自由銷售證明書、原產地證書、有木質包裝或托盤,則需木質包裝熏蒸證明)。
4. 初次涉及國際貿易,了解清楚游戲規則和操作流程,可委托物流代理跟進并監控整個物流過程,
包括現場監裝。
5. 如察覺有不合常規時,不要急于付款,要沉住氣,尋求幫助。
6. 如對方不愿意采用電商平臺交流時,要警覺是否遇上騙局。


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